На Кипре конфискуют недвижимость, полученную по программе «золотых паспортов»
Власти Кипра сообщили, что адвокаты предполагаемого организатора скандала 1MDB не оспаривали изъятие виллы стоимостью 6 миллионов евро, которую он получил по уже отменённой программе «золотых паспортов».
Роскошная прибрежная вилла беглого малайзийского финансиста Джхо Лоу на Кипре будет выставлена на аукцион после того, как окружной суд Никосии на этой неделе вынес постановление о конфискации имущества.
Генеральная прокуратура Кипра в заявлении от 9 июня сообщила, что совместно с Подразделением по борьбе с отмыванием денег страны подала заявку на арест недвижимости.
Решение о конфискации стало первым случаем на Кипре, когда такое действие было предпринято без обвинительного приговора местного суда, и, согласно заявлению, оно было принято с согласия юридической команды Лоу.
OCCRP направил электронные письма ранее известным адвокатам Лоу на Кипре с просьбой о комментарии, но не получил ответа до публикации материала.
Местонахождение Лоу в настоящее время неизвестно; он находится в бегах с 2016 года, когда по запросу Сингапура и Малайзии Интерпол выдал ордер на его арест.
Пока неясно, будут ли средства от продажи кипрской недвижимости направлены правительству Малайзии, которое инициировало ряд международных судебных процессов, связанных с хищением не менее 4,5 млрд долларов из государственного инвестиционного фонда.
Лоу обвиняется в организации масштабной схемы мошенничества и отмывания денег, в рамках которой средства государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) выводились через офшорные компании и банки по всему миру в 2009–2015 годах.
Масштабы предполагаемого мошенничества привлекли международное внимание: оно финансировало роскошный образ жизни, привело к судебным преследованиям банка Goldman Sachs и отправке в тюрьму бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и его супруги Росмах Мансор по делам о коррупции.
По утверждениям следствия, Лоу тратил незаконно полученные средства на экстравагантные покупки, включая прозрачный рояль для супермодели Миранды Керр, пентхаус в Нью-Йорке, ранее принадлежавший Jay-Z, зелёную скульптуру банки супа Энди Уорхола стоимостью 6 млн долларов и целый отель в Беверли-Хиллз.
Виллу на Кипре — роскошную прибрежную недвижимость в районе Капе Греко в Айя-Напе — Лоу приобрёл в 2015 году за 5,9 млн евро. Эта покупка использовалась при получении им гражданства страны в рамках ныне отменённой программы Кипра по предоставлению гражданства за инвестиции (CIP), известной как схема «золотых паспортов».
Сообщения о скандале 1MDB и предполагаемой роли Лоу появились ещё до одобрения его заявки на гражданство. Подразделение по борьбе с отмыванием денег выразило обеспокоенность Министерству внутренних дел Кипра во время рассмотрения его заявки, согласно отчёту правительственного следственного комитета.
В мае 2023 года кабинет министров Кипра объявил о лишении Лоу гражданства Кипра из-за его роли в скандале 1MDB; процесс был завершён в июне 2024 года после отклонения его апелляции.