В Швейцарии прошли обыски в офисе компании Геннадия Тимченко Gunvor

Швейцарские правоохранительные органы провели обыски в Gunvor, компанию, основанную другом Путина Геннадием Тимченко.

Швейцарские силовики выполнили обыски в женевском офисе нефтетрейдинговой компании Gunvor Group в связи с расследованием потенциальной коррупции. Уголовное дело на данный момент возбуждено в отношении неизвестных лиц, при этом конкретные подозреваемые следствием пока не определены.

В компании заявили, что сотрудничают с властями и сами передали материалы внутренней проверки. По данным Gunvor, расследование выявило признаки мошенничества со стороны одного из подрядчиков и бывшего сотрудника. Речь идёт о завышении счетов примерно на 2 млн долларов за морские услуги в течение пяти лет.

После проверки сотрудника уволили, а материалы направили правоохранителям. Обыски также прошли на фоне нового расследования деятельности компании в Габоне.

Gunvor уже неоднократно фигурировала в антикоррупционных делах. В 2024 году трейдер признал вину по делу о подкупе чиновников в Эквадоре, а ранее выплачивал штрафы по делам в Конго и Кот-д’Ивуаре.

Gunvor была основана в 2000 году другом Владимира Путина Геннадием Тимченко. Накануне введения американских санкций в 2014 году бизнесмен продал свою долю партнёру. Сейчас Тимченко остаётся одним из крупнейших российских предпринимателей и находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.