Друг Палихаты может стать фигурантом уголовного дела о хищениях в банке «Русский финансовый альянс»
Руководителей банка «Русский финансовый альянс», бенефициаром которого является экс-президент Калмыкии и предприниматель Кирсан Илюмжинов, проверят на хищение 700 млн рублей.
Бывшие руководители «Русского финансового альянса» (РФА) могут быть причастны к хищениям 700 млн рублей. С просьбой провести соответствующую проверку по выявленным фактам хищения средств банка обратился председатель совета директоров РФА Мудалал Хури. Как сообщил«Коммерсантъ», заявления направлены в ФСБ, МВД и Управление президента по противодействию коррупции.
В письмах Мудалала Хури говорится, что основными кредиторами банка были следующие компании: ООО «Тансал», «СК Лидер», «Фаэтон», «Финансовое развитие», «ИК Сервис», «Руснефтепродуктконтракт», «Рустехимпорт», «Строймонтаж», «РНК», «Термоплас», «Оргтехника», «ТДТ холдинг», «Партнер» и «Метиз». Им были выданы кредиты на сумму 700 млн рублей.
Между тем, по словам Хури, все эти компании не ведут хозяйственной деятельности, не обладают имуществом и персоналом, а значит, выданные средства были похищены. В своем заявлении Хури отметил, что к хищениям 700 млн рублей банка могут быть причастны бывшие председатели правления РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег. По мнению Хури, бывшие руководители банка давали «распоряжения» своим подчиненным по фальсификации документации и отчетности, связанной с выдачей кредитов. По поручению учредителей финансовой организации было установлено, что руководители компаний, получивших кредиты, являются одними и теми же лицами.
Хури отметил, что ситуация с РФА повлияет не только на клиентов банка, но и на его бенефициара, главу FIDE Кирсана Илюмжинова.
Как сообщил Илюмжинов, его предупреждали о проблемах в РФА. Также он подчеркнул, что уже не является бенефициаром банка.
Стоит отметить, что это не единственное и не самое громкое дело, с которым связано имя экс-президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Илюмжинов является давним другом Владимира Палихаты, имя которого часто упоминается в связи с рейдерскими захватами. С Палихатой связан развал холдинга «Центробуви».
Как ранее сообщала «Преступная Россия», в октябре Илюмжинов был объявлен новым владельцем «Фэшншуз», компании, которая осуществила рейдерский захват сети магазинов «Центробувь».