В Калининграде вынесли приговор участницам схемы по выводу в наличные почти миллиарда рублей

В Калининграде вынесли приговор участницам схемы по обналичиванию почти миллиарда рублей.

Суд приговорил двух жительниц Калининграда за участие в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что они были членами организованной группы, которая на протяжении шести лет осуществляла обналичивание средств без использования банковских учреждений.

С 2014 по 2019 год через подконтрольные счета прошло более 957 млн рублей средств 72 компаний. Деньги переводились на фирмы и физических лиц, после чего заказчикам возвращались наличными. За свои услуги участники схемы брали около 5% — всего почти 48 млн рублей.

Подсудимые вину не признали. Суд назначил им реальные сроки — 2 года 10 месяцев и 2 года 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафы 500 тыс. и 800 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Дело третьего фигуранта выделено в отдельное производство.