Норвегия обвиняет топ-менеджеров PetroNor в масштабной коррупции и подкупе окружения президента Конго
Норвежские прокуроры предъявили обвинения двум гражданам страны и дочерней компании PetroNor E&P, зарегистрированной на бирже Осло, в даче многомиллионных взяток окружению президента Республики Конго с целью получения прав на добычу нефти. Обвинительное заключение, с которым ознакомился OCCRP, было опубликовано в среду.
По данным норвежского управления по борьбе с экономическими преступлениями Økokrim, дело классифицировано как «грандиозная коррупция» — подкупы высокопоставленных политиков, связанная с нефтяными операциями в Конго с 2016 года.
Обвиняемыми стали норвежцы Кнут Сёвольд и Герхард Лудвигсен — бывшие топ-менеджеры Hemla Africa Holding, дочерней компании PetroNor, управлявшие её проектами в Африке во время предполагаемой коррупционной схемы.
По версии следствия, взятки сопровождали подачу заявок и распределение долей в морской лицензии PNGF Sud. Средства якобы передавались через компании, контролируемые родственниками президента Конго. Норвегия не имеет юрисдикции в отношении предполагаемых получателей и не рассматривала их уголовную ответственность.
Среди предполагаемых форм взяток — передача примерно 25 процентов акций компании, владеющей 20-процентной долей в PNGF Sud, беспроцентные займы на сумму не менее 5 миллионов евро и 15 миллионов долларов, которые впоследствии были прощены или оформлены как авансовые дивиденды, ежемесячные выплаты на сумму более 1,1 миллиона долларов и переводы дивидендов, принесшие, по оценке Økokrim, не менее 24,7 миллиона долларов прибыли к 2024 году.
Также утверждается, что в 2019 году было произведено перечисление в размере 100 тысяч долларов на поддержку избирательной кампании родственника президента Конго. Эта сумма, по данным следствия, была замаскирована под фиктивные счета, что стало основанием для дополнительных обвинений в нарушениях бухгалтерского учёта.
Økokrim заявило, что расследование выявило более широкую трансграничную схему с участием множества экспортеров и посредников, при поддержке властей Франции, Монако и США. Дело началось с подозрительной банковской транзакции в Монако, зафиксированной местной финансовой разведкой.
Обвиняемая компания — Hemla Africa Holding AS — является косвенной дочерней структурой PetroNor E&P ASA и основным акционером Hemla E&P Congo, владеющей долей в лицензии PNGF Sud.
В заявлении PetroNor отметила, что «категорически не согласна» с обвинениями против Hemla и приветствует возможность рассмотреть дело в суде. Компания также указала, что Økokrim прекратило расследование по подозрениям в манипуляциях на рынке, и подчеркнула, что продолжит работу в обычном режиме до окончания судебного процесса.
По информации Økokrim, дело уже привело к уголовным расследованиям в трёх странах ЕС и стало основанием для ужесточения контроля и оценки рисков при будущих экспортных операциях, связанных с санкциями.